«Стар Альянс» стал ещё одним банком с отозванной лицензией

Сегодня, 25 января, ведомство Эльвиры Набиуллиной отозвало лицензию на осуществление банковских операций у столичной кредитной организации Коммерческий Банк «Стар Альянс» (ООО КБ «Стар Альянс»). Об этом сообщает пресс-служба мегарегулятора. Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 января 2018 года кредитная организация занимала 536 место в банковской системе Российской Федерации. ООО КБ «Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов.

В деятельности ООО КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и отчетности, представляемой в Банк России.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России в ООО КБ «Стар Альянс» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Ваш ЗаНоСтрой.РФ